CURSO FORMATIVO: PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Toledo en colaboración con SIGA 98 organizan el 4 de abril jornada formativa en cuanto la prevención del blaqueó de capitales.
El elevado número de sujetos obligados (entidades de crédito, sociedades y agencias de valores, o gestores de fondos, entre otras entidades) que deben implantar controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, tanto preventivos (asociados con la identificación de clientes) como detectivos (relacionados con la declaración de operaciones, tanto sospechosas como de comunicación sistemática), supone que sea una materia a abordar para la formación de nuestros colegiados que gestionan la vida administrativa de sus clientes día a día.
Para ello esta misma tardes los gestores administrativos colegiados y sus empleados están invitado al curso formativo donde se dará a conocer las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.
El curso tendrá lugar en el Hotel Beatriz Toledo Auditórium situado en C/ Concilios de Toledo, s/n, 45005 Toledo.
