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CURSO FORMATIVO: PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Toledo en colaboración con SIGA 98 organizan el 4 de abril jornada formativa en cuanto la prevención del blaqueó de capitales. El elevado número de sujetos obligados (entidades de crédito, sociedades y agencias de valores, o gestores de fondos, entre otras entidades) que deben implantar controles y procedimientos definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, tanto preventivos (asociados con...
